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[配资股票]赤峰黄金:独立董事关于非公开发行A股股票事项的独立意见


 
原标题:赤峰黄金:独立董事关于非公开发行A股股票事项的独立意见



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
独立董事


关于

公开发行
A 股
股票
事项



独立意见





赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称
“公司
”)拟非公开发

A 股股票(以下简称
“本次发行
”),根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指
导意见》
《上市公司证券发行管理办法》
(以下简称
“《管理办法》
”)
及《上市公司非公开发行股票实施细则》
(以下简称
“《实施细则》
”)
等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等
相关
规定,作为公司独立董事,基于独立判断的立场,
我们
现就公司
第七届董事会第
二十三
次会议审议的公司
本次发行
相关事项发表如
下独立意见:


一、关于公司本次非公开发行
A 股
股票事项的独立意见


1.
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》
”)《中
华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》
”)《发行监管问答
—关
于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规、规范
性文件的规定,我们对照公司实际情况和相关事项进行了自查,认为
公司
具备
向特定对象非公开发行
A 股
股票的资格和各项条件。



2.
本次非公开发行方案的制定、发行价格、定价原则、发行对
象的确定等均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公
司及中小股东利益的情形。本次发行的募
集资金将用于补充流动资金



和偿还金融机构借款,有利于公司进一步扩大业务布局和持续发展,
有利于改善公司债务结构,公司本次发行方案符合公司和全体股东的
利益。



3.
公司审议本次发行相关事项的董事会议的召开程序、表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、
有效。



我们一致同意本次非公开发行股票方案,并同意提交公司股东大
会审议。



二、
关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见


公司董事会编制的《
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发

A 股
股票预案
》符合
《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
25 号
——上市公
司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等
法律、法规和规范性文
件的规定
,符合公司的实际情况。



本次预案内容切实可行,综合考虑了公司所处行业和发展状况、
经营实际、资金需求等情况,符合公司所处行业现状及发展趋势,有
助于优化公司资本结构,提高公司的核心竞争力,促进公司持续发展;
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。



我们一致同意本次非公开发行股票预案,并同意提交公司股东大
会审议。



三、关于公司本次
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独
立意见



公司编制的《
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司本次非公开发行
A
股股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性
文件的规定,符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状
况、资金需求等情况,可进一步完善公司治理水平,同时优化公司资
本结构,增强公司资本实力和盈利能力,实现公司可持续发展
,符合
公司及全体股东的利益。



我们一致同意本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告,并同意提交公司股东大会审议。





关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见


本次非公开发行股票的对象中
包括
公司董事王建华、吕晓兆、高
波、傅学生、赵强、李金千、高级管理人员周新兵、监事武增祥及

然人投资者
王晋定
,与公司构成关联关系。

根据《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,
本次交易构成关联交易。



本次发行的定价符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细
则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,定价机制公允,不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。



我们一致同意本次非公开发行股票涉及关联交易事项,并同意提
交公司股东大会审议。



五、关于公司与认购对象签订附生效条件的
股票认购协议的独立意见


本次发行对象符合《管理办法》《实施细则》及中国证券监督管
理委员会其他文件的规定。公司分别与

发行对象签订了附生效条件



的股票认购协议,股票认购协议的条款及签署程序符合国家法律、法
规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。



我们一致同意公司与发行对象签署的附生效条件的股票认购协
议,并同意提交公司股东大会审议。



六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见


公司就前次募集资金使用情况特别编制
《赤峰吉隆黄金矿业股份
有限公司截至
2019 年
9 月
30 日的前次募集资金使用情况报告》
,符
合《上市公司监管指引第
2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律、法规及格式指引的规定,如实反映了公司募集
资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,公司不存在相关
违法违规的情形。



我们一致同意公司关于前次募集资金使用情况报告,并同意提交
公司股东大会审议。



七、
关于

本次
非公开发行股票摊薄即期回报

填补措施
及相关主体
承诺
的独立意见


公司就本次非公开发行
A 股
股票事项摊薄即期回报对主要财务
指标的影响进行了分析,并制定了公司本次发行摊薄即期回报填补的
具体措施。同时,公司控股东、实际控制人、董事、高级管理人员
对相关事项作出了承诺。

符合《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定,符合公司实际经营情



况和持续性发展的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。



我们
一致
同意
公司
本次非公开发行
A 股
股票摊薄即期回
报、填
补即期回报措施及相关主体承诺
,并同意提交公司股东大会审议




八、关于公司未来三年(
2020-2022 年)股东分红回报规划的独立意



公司制定的
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年(
2020 年
-2022 年)股东回报规划》
能够实现对投资者持续、稳定的投资回报
并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下,采
取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润,并在具备现金
分红条件时,优先采取现金方式分配利润,有利于保护投资者合法权
益,符合
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第
3 号
—上市公司现金分红》等
有关法律、法规及规
范性文件的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。



我们一致同意公司未来三年(
2020-2022 年)股东分红回报规划,
并同意提交公司股东大会审议。



综上,
我们
认为公司本次非公开发行合法合规,不存在损害公司
和全体股东利益的情况,一致
同意公司
本次
非公开发行
A 股股票


事项
,并同意提交公司股东大会审议




(本页以下无正文)



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